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收购不良的商品:在巴沙尔阿萨德的叔叔的财富轨道上

2020-01-30

它本身就占2017年法国海关没收的资产的80%:叙利亚总统的叔叔Rifaat al-Assad涉嫌欺诈性地在欧洲建造巨大的遗产,可能很快就要回答法国司法他的财产来源。

据接近案件的消息人士透露,由财务法官进行的为期四年的调查“即将完成”。

1982年2月,当政权的精英部队镇压哈马(中)的逊尼派叛乱时,Rifaat al-Assad领导革命防御旅,估计死亡人数在1万至4万之间。 两年后,他在与他的兄弟哈菲兹·阿萨德发生失败后被迫离开,他是巴沙尔的父亲,从1971年到2000年领导叙利亚。

在他抵达欧洲后,这名男子带领他的四个妻子,十几个孩子和他的套房,直到法国司法部门对他感兴趣并在2014年4月投诉后开始司法调查。两个非政府组织,夏尔巴和透明国际。

与此同时,收购的大量商品 - 主要是在20世纪80年代通过巴拿马,库拉索岛,列支敦士登,卢森堡或直布罗陀的离岸公司 - 正在转变:西班牙的503家酒店; 巴黎的两座豪宅,包括3,000平方米的豪宅; Val-d'Oise的种马场和城堡; 里昂有7,300平方米的办公室......仅在法国,其资产价值就达9000万欧元。

大多数人被视为预防措施。 2017年,在海关没收的8.62亿欧元中,有691人与现年80岁的Rifaat al-Assad有关,3月份透露了国家海关方向。

调查人员还怀疑,在巴拿马公司背后的家族是2007年出售白金汉宫后伦敦最大的住宅Witanhurst的真正所有者。

- “现金正在下雨” -

他们的生活方式很有趣。 据接近调查的消息人士透露,“现金正在下雨,”据法国一位前经理表示,他声称已经从1996年到2010年撤回“每月约10万欧元”以支付许多员工的费用。

“我只关注政治”:2015年1月第一次听到,前任高官回避了问题,确保不亲自管理他的财产。 一个与窃听和证人相矛盾的版本,他们指出他“从不委托”和“了解他的业务的一切”。

Rifaat al-Assad还表示,资金来自沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王。 没有说服那些在2016年6月起诉他“洗钱有组织的税务欺诈”和“贪污公款”的法官。

他的辩护是从阿卜杜拉(当时的王储)那里获得了一张价值1000万美元的支票。

“我们已经提供了其他三个非常重要的分期付款的证据,从2008年,2009年和2010年 - 收购后的一次 - 但这说明了自80年代初以来国王提供的大量持续帮助”,前叙利亚高官Pierre Haik,Pierre Cornut-Gentille和Benjamin Grundler的法新社律师。

他们最近还向国会递交了一封国王的信,提到向Rifaat al-Assad捐款。 至于任何公民,“他们在实践中找不到超过30年的完整银行文件是不可能的,”他们指出。

- “极具价值的宝藏” -

几位证人提出了腐败和贪污的事实。

前罗马尼亚总统尼古拉·齐奥塞斯库(Nicolae Ceaucescu)向叙利亚提出了他的代理人,他正在为大笔资金提供服务,前罗马尼亚秘密警察局长Ion Mihai Pacepa对一本书说。

法官还依赖前叙利亚外交部长阿卜杜勒哈利姆哈达姆的言论。 根据他的说法,哈菲兹·阿萨德在1984年向他的兄弟支付了3亿美元,以摆脱他; 200名来自总统,100名来自利比亚的贷款。

为了支持这一假设,审查叙利亚公共账目的调查人员指出,1984年总统职位的费用急剧增加。

前国防部长穆斯塔法·特拉斯(Mustafa Tlas)表示,“里法特从叙利亚中央银行手中拿走了他的军队的钞票,并且”他自己的人正在从该国购买文化产品“。

Rifaat al-Assad眼中无法形容的见证,他们看到了对手的伤害欲望。

然而,考古掠夺的痕迹是由另一名证人引起的:他告诉地方法官,叙利亚总统的叔叔在他祖父在叙利亚拥有的土地上偷走了“巨大价值宝藏”。

Rifaat al-Assad也可能向瑞士法院解释自己。 “哈马的屠夫”自2013年起因1980年代犯下的“战争罪”而被起诉。

责任编辑:夏忡